mashtrim

Prokuroria e kryeqytetit kërkon 15 vite burg për ish-administratorin e kompanisë DIA, Kastriot Ismailajn, ndërsa i janë konfiskuar rreth 4.5 milionë euro të cilat kalojnë në favor të shtetit. Shumat e konfiskuara, të gjetura në disa…

Sektori i derivateve të naftës, i njohur dhe si tregu më fitimprurës në Kosovë, karakterizohet me parregullsi të shumta, që nga importi e deri të shitja më pakicë e këtij produkti. Kosova nuk posedon rafineri të derivateve të naftës,…

Biznesmeni Rexhep Dauti, është shpallur në kërkim nga policia, pasi ndaj tij, Prokuroria e Tiranës ka nxjerrë një urdhër arresti për krijimin e skemave mashtruese, në fushën e shitblerjes së kromit. Televizioni Klan ka siguruar foton e…

Biznesmeni i DIA Kastriot Ismailaj, ka humbur pasurinë e tij, të mbyllur në disa llogari bankare, pasi gjykata e Krimeve të Rënda ka pranuar kërkesën e prokurorisë për konfiskimin e aseteve financiare të tij, pasi dyshohet se ai ka…

Prokuroria e Tiranës ka përfunduar pas 50 muajsh hetimet për biznesmenin Rezart Taçi, duke e akuzuar për evazion fiskal, mospagim takash dhe tatimeve. Policia e Shtetit e denoncoi në muajin tetor të vitit 2013, pasi dyshohej se nuk kishte…

Ish-manjati naftës në Shqipëri Rezart Taçi që u shpëtoi të gjitha çështjeve penale në Tiranë , po përballet me një hetim intensiv nga Prokuroria Publike e Kantonit të Gjenevës në Zvicër. Bëhet fjalë për një hetim të nisur që prej vitit 2014…

Dokumente të siguruara nga BIRN tregojnë se ish kreu i bordit të drejtorëve të CEZ Shpërndarje, dega e grupit CEZ në Shqipëri, Josef Hejsek, dhe biznesmeni shqiptar, Kastriot Ismailaj, janë organizatorët e një skeme mashtruese të mbledhjes…

Bankers Petroleum, kompania e naftës e cila është përfshirë së fundmi në një konflikt me shtetin shqiptar në lidhje me taksat, është në prag të një skandali të madh mashtrimi. Vetë aksionerët kanë kërkuar një audit urgjent nga një…

Prokuroria kërkon konfiskimin e pasurive të Kastriot Ismailaj, që akuzohet se ka vjedhur 5 milion euro nga CEZ. Në kërkesën e saj, prokuroria kërkon konfiskimin e 18.5 milion lekëve të reja dhe 940 mijë dollarëve të gjendura në llogaritë…

Një shifër prej mbi 39 milionë euro dhe një shifër tjetër prej gati 8 miliardë lekësh është kërkuar të sekuestrohet nga prokuria e Tiranës, pasi janë shuma financiare që rjedhin nga falcifikimi i dokumentave. Sipas prokurorisë Bechetti ka…